自2003年初中国人民银行颁布了金融机构反洗钱的三个规章后,洗钱与反洗钱问题日益受到社会各界的关注,对洗钱与反洗钱问题的研究也日渐深入。由中国人民银行广州分行王自力等同志编写的《反洗钱》一书,抓住当前社会上对反洗钱问题关注的热点,对国际和国内反洗钱问题做了深入探讨。全书分三个部分:一是国际洗钱与反洗钱情况的介绍,二是中国洗钱与反洗钱状况的剖析,三是国际国内反洗钱法律法规选编。本书既有国外反洗钱经验和法律知识的介绍,也有中国反洗钱实践的论述,是一部内容丰富、结构合理、观点明确的著作。
本书分三个部分:一是国际洗钱与反洗钱情况的介绍,二是中国洗钱与反洗钱状况的剖析,三是国际国内反洗钱法律法规选编。本书既有国外反洗钱经验和法律知识的介绍,也有中国反洗钱实践的论述,是一部内容丰富、结构合理、观点明确的著作。
序
上篇 国际洗钱与反洗钱
及时章 洗钱活动的形成和发展
第二章 反洗钱的提出和开展
第三章 各国的反洗钱机制研究
下篇 中国洗钱与反洗钱
及时章 挑战:中国遭遇洗钱
第二章 应战:中国反洗钱的实践与不足
第三章 对策:健全中国反洗钱体系
附录
一、国际组织反洗钱法律
二、国际组织反洗钱规范文件
三、国内反洗钱法律、法规和规章
主要参考文献
后记