引论：我们为您整理了13篇案件防控心得体会范文，供您借鉴以丰富您的创作。它们是您写作时的宝贵资源，期望它们能够激发您的创作灵感，让您的文章更具深度。
篇1
对于这个问题，我觉得主要有两个方面可以思考，一是价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就通过种种不法的手段来解决问题；二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。
钱多少才算多？我觉得这个问题可以考虑一下。有人说一百万、也有说一千万，但是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。这里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来考虑，我们作为一个信用社的员工，有自己的房子、有自己的车、有自己的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自己的了，留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自己的东西，就一定不要碰！
关于交友，每个人都有自己的朋友，这个很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，可以贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问题，我有个观点就是一定要在你自己能够承受的额度之内，比如说你借给他一万、两万或者十万二十万，你自己可以承受这个损失，不影响你身边的其他人。这是可以的，但是如果你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，因为我们自己承受不了这个风险！很多人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。许多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自己也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自己控制不住的时候才东窗事发。实在是可悲！
二、他们这样做值得吗？
纵观全部案例，出了个别特殊情况外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有时候自己再考虑，如果有一天真的自己进去了，那我们以后的生活会如何呢？尽管现在社会也在鼓励各界去包容那些“湿过鞋”的人，但是实际情况又会如何呢？一旦进去后，那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢？回老家，舆论压力让人受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，但是这样的结果就是仅仅能够维持自己的生存，想发展壮大，真的很难！很简单的一点，当自己的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污点，那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个什么样的结局？太恐怖了！
另外，我们也可以算算帐，记得看过一个教育片叫《七笔帐》，主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程；二算“经济帐”，倾家荡产；三算“名誉帐”，身败名裂；四算“家庭帐”，夫离女散；五算“亲情帐”，众叛亲离；六算“自由帐”，身陷牢笼；七算“健康帐”，身心憔悴！ 最后主人公总结说：“现在我深深地体会到，什么最重要？生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一个健康的身体，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自己的七笔帐，我是帐帐划不来。”同样：算算我们自己的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢掉了自己的饭碗，怎么值得呢？！
篇2
找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应该从以下几个方面入手：
一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念，树立依法办事的思想，使自我保护意识得到提高。
篇3
一要树立效益观念，正确处理好打防关系。在打与防的互动关系中，“打”固然十分重要，且一刻也不能放松，但从工作成本的投入和产出比例分析，加大防控力度，效益更为可观。实践证明，只有将严厉打击与主动防范相结合，推进社会治安综合治理，才能从根本上解决社会治安问题。在平安河南建设中，公安机关要切实增强效益观念，明晰工作思路，调整工作重点，把社会治安防控体系建设作为一项自觉行动，变“要我防”为“我要防”，变“被动补防”为“主动设防”。
二要树立经营观念，抓好长期建设。社会治安防控体系是一项复杂的系统工程，不可能一蹴而就，需要一步一个脚印地做艰苦细致的工作。平安河南建设中，公安机关必须立足当前，着眼长远，优先考虑建设最急需、最适用的项目，同时充分考虑项目的可扩展性，以锲而不舍的精神，长期经营，分步实施，紧抓不放。工作中既要克服因循守旧、无所作为的消极情绪，又要反对急功近利、贪大求全的短期行为。
三要树立创新观念，全力打造新品牌。创新是基层基础工作进步的灵魂，是基层基础工作发展的不竭动力。基础工作要想有所突破，就必须突破一些陈旧的条条框框和清规戒律，不断创新工作理念，更新方式方法，拓新基础领域等。平安河南建设中，公安机关要切实提升基础工作科技化、社会化、市场化水平，加快“办公自动化、信息网络化、装备现代化”建设，切实提高群众工作能力和水平，要将市场经济的运行机制和规则移植到治安防范中来，按照“谁受益，谁出资”“取之于民、用之于民”的原则，建立以市场为依托、产业为载体、防范为核心的治安防范体系。
二、抓好三大联动，实现警务资源的优化组合
一是抓内部联动。在充分发挥各警种的职能优势，强化打击、巡逻、管理等项工作的基础上，建立必要的警种工作联系制度，科学合理地调配使用巡警、刑警、交警、派出所等方面的力量，形成治安卡口控“点”，城市和公路交巡警控“线”，派出所和治安联防组织控“面”，“点、线、面”互相策应、均衡布局的立体防控网络，切实把严打与严防、严管、严治紧密结合起来，提高警务运作机制的立体化、集成化水平，真正实现公安工作由传统“各自为阵”向多警种“合成作战”工作模式的转变。
二是抓内外联动。积极探索新形势下专门工作与群众路线相结合的新路子，以公安机关的正规化、现代化和专业化的防控工作为核心，不断拓展110社会联动的广度和深度，运用法制的和经济的手段，充分挖掘各种社会资源，严密构筑多层面的专群防控体系。以全面实施社区警务战略为载体，以各种形式的群众性治安联防组织为依托，广泛开展各种自防协防工作，深化“户户平安工程”、“平安零发案”创建活动，把加强人防、巩固物防、普及技防有机结合起来，真正实现社会治安工作由公安机关“孤军作战”向社会各界“综合治理”工作格局的转变。
三是抓区域联动。针对当前刑事犯罪流窜性和跳跃性的特征，坚持以动制动、以快制快的工作原则，完善协作机制，形成资源共享、互助互促的警务合作新格局；拓宽对外联络渠道，进一步密切与周边地区的警务协作，联手打击外来人口流窜犯罪和跨地区有组织犯罪活动，真正实现社会治安管理工作由“静态封闭”型向“动态开放”型的转变。
三、健全三个机制，完善打防控一体化社会系统工程
篇4
“凡事预则立，不预则废”。正确合理的安保措施是保证资金与人员安全的有效屏障。我们应当充分认识到，加强员工安全防范意识教育，提高员工的警惕性与处置突发事件能力的重要性;同时我们应当深刻认识到，建立与完善安保规章制度并严格执行的必要性。只有做到“人防”、“物防”、“技防”相结合，才能建立起一道有效的安全保护网。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要制度缺失，管理缺位。主要反映在以几个方面：
一是防患意识不强，忽视管理。大部分银行注重业务发展，忽视了安全防范，一手硬一手软的现象较为普遍，尤其在基层银行，效益第一，任务至上，仅注重主要业务指标的考核，不重视内部管理，忽视安全教育，淡化责任意识，为数不多的警示教育也往往流于形式，甚至欺上瞒下或走过场式的敷衍学习。二是法律意识较差，疏于教育。银行点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，思想教育无意义。久而久之，员工思想道德水准下降、法律法规观念淡薄，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。三是稽核力度较弱，监督不足。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。
通过学习，特别是对案件的深入剖析，我认为，要在银行系统减少案件的发生，使防控机制行之有效，必须做好以下几点。
首先要加强法规制度建设。当然，银行内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多员工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。但是，我们不能因此而忽视制度建设的必要性和重要性。虽然制度不是万能的，但是制度是必要的，不可或缺的。我们更要进一步提高制度执行力，堵塞管理漏洞，促使制度覆盖到业务经营和管理的各个环节和各个层面是十分重要的。一切要用制度落实责任，用制度说话。第一，每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，己不劳心。有了良好的制度，更要有一批执行制度的人予以落实，才能收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出银行队伍。
其次要加强防范机制完。机制漏洞是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些漏洞，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范案件的发生。做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等，避免员工在同一岗位长期工作带来的负面效应，避免因熟知了监管漏洞而产生的犯罪诱惑。要以制度化的形式作好内控制度执行的有效性。
第三，要加强风险教育管理。要树立全员风险意识，突出防范重点。每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整
2：银行安全活动心得体会
一、爱岗敬业、无私奉献：在平凡中奉献 ，爱岗敬业是各行各业中最为普遍的奉献精神。 从大的方面来说，一份职业，一个工作岗位，都是一个人赖以生存和发展的基础保障。做一名爱岗敬业的人，是职业道德对我们最引为用以规范行为品质，评价善恶的行为规则。 作为一个金融单位的从业人员，更应以自己所从事的职业上讲求道与德，如果路走得不对就会犯错误，就会迷失方向;如果没有德，就难于为人民服务，就谈不上自己的事业，也就没有单位事业的兴旺，就没有个人事业的发展，也就失去了人身存在的社会价值。只有爱岗敬业才是我为人民服务的精神的具体体现。讲求职业道德还必须诚实守信，就是自己在工作中不断地加强学习，时刻按照职业规范去要求自己，努力工作，才能使自己立于不败之地。 二、加强业务知识学习、提升合规操作意识。“没有规矩何成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。
作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更耐心、周到、快捷的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。我们每天面对形形不同层次的客户和形形事物，更加要求我们一线员工有高度的思想觉悟。 加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。
我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一颗锣丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和贯彻是要我们广大的员工严格执行，时见一斑，规章制度的执行，不是某一人来执行的，而是要一个集体相互制约、监督来实施的。 三、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。银行号称“三铁 ：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。
坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得于实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。 近年来，金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序，而且严重地损害了银行的社会信誉。采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想建设，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，限于既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。
健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的;其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交互检查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差。对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。
3：银行安全活动心得体会
近年来，各种金融案件频频发生，发案率高居不下，案件防范形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，这就是制度缺失，管理缺位。
一是防患意识不强，忽视管理。近年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象较为普遍，尤其在基层银行，效益第一，任务至上的现象更是普遍现象。在这些单位，仅注重主要业务指标的考核，不重视内部管理，忽视安全教育，淡化责任意识，为数不多的警示教育也往往流于形式。二是法纪意识较差，疏于教育。银行点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，思想教育无意义。久而久之，员工思想道德水准下降、法律法规观念淡薄，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。三是稽核力度较弱，监督不足。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。
通过学习，特别是对案件的深入剖析，我认为，要在银行系统减少案件的发生，使防控机制行之有效，必须做好以下几点。
首先要加强法规制度建设。当然，银行内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。但是，我们不能因此而忽视制度建设的必要性和重要性。虽然制度不是万能的，但是制度是必要的，不可或缺的。我们更要进一步提高制度执行力，堵塞管理漏洞，促使制度覆盖到业务经营和管理的各个环节和各个层面是十分重要的。一切要用制度落实责任，用制度说话。第一，每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出银行队伍。
其次要加强防范机制完。机制漏洞是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些漏洞，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范案件的发生。比如，我们要把重视员工道德风险防范提上重要日程，把对员工思想排查工作纳入议事日程;特别是将员工的的“六看”当做大事来对待。对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥?”通过这“六看”，及时发现员工心态是否失常，行为是否失真，举手投足是否失措。做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等，避免员工在同一岗位长期工作带来的负面效应，避免因熟知了监管漏洞而产生的犯罪诱惑。要以制度化的形式作好内控制度执行的有效性。
第三，要加强风险教育管理。要树立全员风险意识，突出防范重点。每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来。提高全员风险防范意识。
第四，要加强案防软环境营造。一要关心员工的疾苦，解决员工的学习、生活和工作困难，解决一线员工诸如中午吃不上热饭，饭后得不到休息等柜员后顾之忧，使他们能够一门心思干工作，满腔热情搞服务。二要提高员工收入。事实充分证明员工的收入高低与案件发生频率有很大的关系，员工的收入高、工作稳定、无后顾之忧的单位和行业，其案发率就低些或为零。增加员工收入水平，起码能够保持与物价指数涨幅持平，使低收入员工无后顾之忧，精心工作，自觉抵制任何形式的违规。三要倾听员工的心声，关注员工思想变化。各级领导要到基层充分与每个员工广泛接触，善于用领导的艺术和方法使他们把内心的、想说的话都说出来，以利于掌握思想动向，注意疏导和解决他们所面临的各种生活、学习、工作困难和矛盾，及他们所关注的焦点、难点问题，化消极为积极。
篇5
可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，
篇6
“你们不嫌麻烦啊每次都要拿着印鉴比较半天，我经常过来，还能造假不成太较真了吧!”“我的身份证忘带了，我就住这边附近，先帮我把钱点好，我一会把身份证给你送来，没事儿，别太较真。”“我们是夫妻俩，谁签字不都一样吗，你也太较真了。”工作中，这样的情景时有发生。“较真”，听起来颇有轻视之意，但仔细琢磨起来，其实不然，我们的“较真”正源于对职业的尊重和制度的遵从，是做好本职工作的前提与基础。
举个常见的例子，在银行临柜业务对私业务中，损坏换卡、挂失补卡、重写磁条、密码重置四类高风险业务是比较特殊的业务，其中一个环节是填写特殊业务信息核对表。对于这个环节，有些客户可能对于信息表中的一些必答项和选答项问题回答比较模糊，而我们的柜员有时看到客户如此着急，也就急匆匆地给办了。殊不知，这种行为是坚决不可取的，它会引发潜在的风险。
金融业是个高风险的行业，很多的规章制度看似在束缚着业务的办理，其实细想想，这么多的规章制度的建立，都是从许许多多的工作经验教训里来的。从分行、支行各部门发给我们的案件防控资料上看，哪一齐案件不是因为违规造成的哪一次惨痛的教训不是因为不合规而造成的柜面服务中，我们所做的不仅仅是普普通通的微笑，而是用不变的真诚和爱心把三尺柜台变成服务客户的阵地，也不仅仅是简简单单的收付，而是用专业的操守和态度把三尺柜台变成合规建设的舞台。
“天下之事，不难于立法，而难于法制必行;不难于听言，而难于言之必效。”合规说出口容易，写出来也不难，难就难在将合规作为自我的意识并持之以恒。一些员工在被检查发现问题时，总是有人振振有词地为违规辩护。有的说，马虎了，小毛病下次就改;有的说，这是微不足道的风险嘛，经验告诉我不会有问题的;还有的说，习惯了，我一向都是这样做得呀，不要大惊小怪的。可是我要说，请勿以恶小而为之，违规不在大小，都要不得!昨日教训仍历历在目，警钟常鸣仍余音绵绵。惊天大案的炮制，在于人情，在于习惯，一个环节、一个流程、一个人、一件事，哪怕是一枚小小的印章，也会引起违规与合规的较量!合规来不得半点马虎，违规也没有任何借口!仅有认认真真按章操作，罪恶才会终止，杯具才会不会再发生。
仅有严格按章操作，慎小处微，认真钻研业务和法律、法规中的条条框框，迅速掌握在规章的范围内，什么能做，什么不能做;什么应当做，什么不应当做，牢记我们的规章制度，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，自始至终都按照规章办事，才能做好柜面服务，守好应对客户的第一道关口。仅有让“合规”深入每个人的意识，让意识变为行为，让行为成为一种习惯，才能让礼貌优质服务具有更坚实的保障。
让我们一齐想一想，你有没有用过了期的身份证给客户挂失存折自我却没有发现呢你有没有因为一时的疲惫而漏做一笔大额取款的登记备案你有没有以经常为同一客户办理信贷业务为由不逐项查询其资料呢你有没有为了给客户供给方便，在操作业务时身兼数职，既经办又审核甚至还审批呢
作为年轻一代，生活中难免个性张扬，标新立异，容易冲动的性格与工作中严格的规章制度难以契合。也许一天工作下来真的很累，也许身体的疲惫会让微笑也变得很难，但礼貌服务、微笑服务、合规服务应当是一种意识，让我们在工作中“依法合规”行事，做一名训练有素，出国留学具备专业本事的银行从业者，体现自我的风采，创造团体的价值。
作为年轻员工，从前辈手中握过接力棒的时候，该思考的是如何让这一棒跑得更快，甚至该思考如何在下一个交接棒来临的时候如何让对方握得更牢。作为一名银行工作人员，要应对“日理斗金”的状况而坐怀不乱，要应对“糖衣炮弹”的侵袭而处事不惊，“念念有如临敌日，心心常似过桥时”我们要从每一个岗位、每一笔业务、每一个环节做起，树立合规理念，倡导合规风气，营造合规氛围，从而实现“人人合规，事事合规，时时合规”的目标。
学生关于防诈骗的心得体会
在现实生活中，有许多人不能明辨是非，因而选错了道路，让自己后悔一生，尤其是我们青少年。因此，为了增强我们青少年的学法、普法意识，预防未成年人犯罪，我们学校举行了“法制教育专题报告会”。为我们作报告的是我校法制教育副校长_老师。
本次报告会的主题是：预防未成年人犯罪。这对于我们来说是一场及时雨，它让我们清醒地看到自身的不足。很多案例的发生让我们为那些误入歧途的青少年大为惋惜，在惋惜之余，我们也认识到他们是法律无知者，在法律面前没有“敬畏”之心，只因一时冲动而铸成大错。
_老师首先给我们讲述了一个案例：某学校的学生，利用网络传播犯罪方法，从而受到了法律的制裁。仅仅是一个在校学生，一个未成年人，却犯了罪。是什么原因让青少年犯罪的呢?_老师给我们总结了一下，主要是因为不听家长、老师的教诲，法律意识淡薄，辨别是非、好坏的能力较弱，以至于携带管制刀具、打架斗殴、偷盗、吸毒、贩毒等，走上了违法犯罪的道路。
一个个鲜活的案例，让我们知道了那些与我们年龄相仿的青少年是如何走上犯罪道路的。我想，根本原因是他们的法律意识淡薄，总认为自己做的是小事，等酿成大错时后悔已经晚了。在这些案例中，有很多人是因为一时冲动才犯了罪。
篇7
二、工作开展情况
（一）精心筛选典型案件。以中天公司原董事长余曙光案件、开封分公司兰考收费站偷逃通行费案件、驿阳分公司竹沟收费站王先进、张瑞涉嫌违法违纪案件、信阳分公司豫皖收费站李远严重违纪案件为反面教材，深刻剖析案发原因，深入查找理想信念上、体制机制上、经营管理上存在的问题和漏洞，进行典型案例学习，要求全体人员以案为鉴、以案为戒，围绕重点领域、重点岗位和关键环节排查廉政风险点。
（二）逐案剖析问题原因。重点学习《党风廉政建设系列学习资料》、《党风廉政建设教育系列影像材料》，对于筛选出的典型案件，逐案剖析案件发生的深层次原因，深挖案件反映出的思想教育、监督制约、体制机制等方面的问题，找出症结及监督管理漏洞，形成案件剖析材料。
（三）着力整改提高情况。认真开展自查自纠，引导党员干部职工对照反思、引以为戒，做到“知敬畏、存戒惧、守底线”。要把查摆问题与整改落实有效的结合，对在查摆阶段发现的问题拉出清单、建立台账，制定了整改方案；做到目标清晰、落实到人；领导成员及党员有本人自查自纠报告、学习心得体会，确保取得实实在在的效果。
（四）认真完善制度情况。结合自身情况，通过召开警示教育大会、开展廉政谈话、构建风险防控体系、完善规章制度等方式，切实抓好整改落实，通过警示教育活动全面增强员工对防腐防变的认识，提高自身法律法规的学习能力、提高自身防御能力、提高自身保护能力，做到自律、自重、自警。
三、存在的问题和下一步工作打算
篇8
20*年11月7日，区联社在市分局参加了省局“扫清这片土地”案件专项治理电视电话会议后，根据市办事处的安排部署，联社及早动手，展开此次案件专项治理“回头看”深度工作前期准备工作，20*年11月16日，在省联社市办事处电视电话会议后，联社于20*年11月17日下午，立即制定并出台了案件专项治理工作实施方案及指导意见，展开工作，并将省联社下发的《公告》、《致全省信合员工的一封公开信》、《全员承诺书》和《案件专项治理常识》等材料全部按时送到了每一位员工手中，并通过张贴公告、社会宣传等形式，提高社会舆论的监督力度，确保我区联社案件专项治理工作的有效。
二、强化培训学习提高案件防控能力
联社为提高全体员工对案件专项治理工作的认识，及对案件风险隐患的防控能力，强化全员案件防控培训，并由联社理事长郝伟忠亲自授课，组织全体员工进行了预防职务犯罪及安全知识培训工作。为确保全体员能够对预防职务犯罪及相关案件防控知识掌握，20*年11月，由联社稽核监察部与联社综合办公室牵头，组织了对联社全体员工预防职务犯罪防控能力的培训考试。20*年11月20日，再次组织全体工作人员，通过联社办公自动化中的网络视频系统，组织全体工作人员对市办事处下发的《近年来金融机构典型案例评析会》进行学习，并写出心得体会，通过学习，使全体员工深深认识到当前社会环境中，金融案件防控工作的重要性与紧迫性，也深刻感觉到当前案件专项治理工作的重要性，从内心深处提升自我合规意识，提高了对案件的主动防控能力。
三、拓宽工作思路，引入新新理念，规范制度建设
20*年，区联社为巩固案件专项治理工作成果，在今年的工作中，以规范制度建设，建立案件专项治理查、防机制建设为主线，展开了案件专项治理排查工作。为保证此次案件专项治理工作的深入开展，我区联社拓宽工作思路，引入新新理念，规范制度建设：
一是全社“一盘棋“，统一协调领导。联社及时成立了领导组负责此次案件专项治理工作，并设立办公室负责案件专项治理日常工作事务及客户投诉、举报等事件的产生。
二是强化监督检查。成立督导组对各督导组及各信用社案件专项治理开展情况进行督查工作，为及时掌握工作开展情况，联社建立稽核工作日动态监管制度，对各网点工作进度在稽核动态工作表中进行明确，并对各网点的工作开展情况进行日监督与周汇报，及时掌握一线工作动态，确保了此次排查专项治理工作的开展。
三是引入科学管理机制。我区联社引入了iso9000质量认证体系，对联社各项工作进行规范性指导、管理，通过引入国际化、标准化的质量管理理念对我区各项制度建设及合规操作理念进行全员培训与学习，以提高全员规范性操作理念，保证了联社各项业务的稳健发展，将案件专项治理工作理念引入了全社业务工作的每一项环节。今年，我区联社共规范、完善各项内控制度21项，并强化对制度的执行与管理力度，提高制度执行力，通过联社财智在线、案件专项治理学习专栏对案件专项治理知识进行培训与学习，已以提高案件防控能力。
四、规范管理，强化案件防控长效机制建设，使案件专项治理工作收效显著
联社在本次案件专项治理工作中，始终坚持对违规违纪问题的“早发现、早暴露、早整改、早处理、严追究”的整体工作思路，展开核查工作，对检查中发现的问题，勇于暴露，及早处理，将案件隐患消除在萌芽状态。
为保证此次案件专项治理“回头看”工作的深入开展，联社领导班子亲自带队，分5个督查组展开案件专项治理深度排查工作，由于此次案件深度排查工作时间短、任务重，为保证此次案件专项治理工作能够收到实效，联社督查组及信用社全体员工，放弃休息日，采取“5加2”、“白加黑”的工作方式展开本次排查工作，本次排要通过对重点人员、重点业务、重点岗位、重点机构的设定，展开深度排查工作，全面细致地开展对“九种人”排查工作，重点加强了对全区26个营业网点业务的合规性、内控制度建设、查询对账、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、枪支弹药、录像资料等八个领域的突击检查及市办事处下发的21项重点业务的检查工作。在工作结束后，由联社督导组对其分片检查工作进行签字认定，并进行汇总上报，以确保此次案件专项治理工作能够保质保量，按时完成。
五、建立问责制，强化整改跟踪检查，确保案件专项治理工作收到实效
在20*年度的案件专项治理工作中，联社从加大整改工作力度着手，强化跟踪检查力度，对检查中发现的违规违纪问题，提高对制度的
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公安部在《xxx的决定》中，明确把做群众工作作为警务室民警的首要职责提了出来。贯彻落实公安部的决定，深入实施"两大警务战略",警务室建起来了，民警下沉到位了，如何切实做好新形势下的群众工作，提高群众工作水平，是基层警务室民警都在探索和实践的重大课题。作为一名长期工作在基层一线的民警和带兵人，笔者的心得体会是，要想做好群众工作，就必须注意"三个三".
一是必须克服以管理者自居，视群众为单纯的管理对象的错误观念。
在实际工作中，基层一些民警始终不能摆正自己和人民群众的关系，总是认为，自己是代表政府管理人民的，群众就是公安机关的管理对象，所以，总是以管理者的身份对群众颐指气使，把党和人民交给的权力用来摆架子、施威风，"门难进、脸难看、话难听、事难办",无形当中把自己摆到了群众的对立面，人为地拉远了民警与群众之间的距离，影响了整个公安队伍的形象和声誉，使公安工作的群众基础受到了冲击和动摇。这样的民警恰恰忘记了自己来自于群众，赖以群众的养育而生存，靠群众的支持而工作，把管理和服务割裂开来、对立起来，只注重管理，向群众施加压力，而忘记了全心全意为人民服务这一党的根本宗旨，把立警为公、执法为民的理念抛在了脑后。要切实做好新形势下的群众工作，就必须首先摆正民警与群众之间的关系，真正放下高高在上的臭架子，彻底摒弃单纯的管理观念，把服务摆到与管理同等重要的地位，寓管理于服务之中，在服务中体现管理。
二是必须克服与己无关，视群众的求助为份外负担的错误观念。
在农村，应当充分肯定的是，随着法制宣传教育的不断深入，群众的法律意识有了明显的提高，一遇到为难招窄的事情，求助于法律、求助于公安机关的行为明显增加。但有一个不容忽视的现象是，群众不知道哪些事情应该归哪个部门管，有事总愿意找派出所、找民警予以帮助，这从另一个角度讲，也体现了群众对公安民警的充分信任。而实际工作中，我们有的基层民警却不能正确对待这种事情，群众的求助，属于我们管辖范围内的事情尚能够及时接待、受理和办理，而对不属于公安管辖的事情，冷冷地一句："这事儿不归我们管",便将群众拒之门外，不做耐心细致地解释，不告诉应该到哪个部门去办理。长此以往，群众对这样的民警也只好敬而远之、疏而远之，公安机关的信誉度无形中打了折扣。其实，老实、淳朴、憨厚的农村群众，是通情达理的，你只要和颜悦色地把道理给讲明白，谁也不会故意为难人的。对于属于我们职权范围内的事，应该尽力办、尽快办，不断提高办事效率和质量，这是对的、毫无疑问的;对于不属于我们职责范围内的事情，也必须热情向群众解释清楚，帮助群众联系或者明确告诉去哪个部门办理，群众明白道理后，既可以在事情的办理中少走弯路，也会对我们民警心存感激。
三是必须克服小事一桩，对群众请求我们办理的事情不屑一顾的错误观念。
侦破刑事案件，依法、及时查处治安案件，无疑是公安机关责无旁贷的重要工作职责，但就广大的农村来说，群众求助于我们的往往多是一些丢了一只鸡、少了一只狗、毁了一垄苗、断了一棵树的小事，这些事有的根本就不够公安机关的立案标准，治安处罚也于法无据，有的也不是公安机关管辖范围内的事，但恰恰在我们民警看来是"小事"的事，在群众看来却是事关其切身利益的大事，也恰恰是由于这些"小事"拖起来得不到解决，使邻里之间、干群之间的矛盾日积月累，摩擦导致纠纷，纠纷演化成械斗，直至酿成治安或刑事案件，影响了农村的和谐，影响了农村的治安稳定。所以，"群众利益无小事"的告诫应当似警钟时刻回响在我们的耳畔。农村警务室民警要积极参与民间矛盾纠纷排查调处工作，下力量协助党委、政府或村干部把这些"小事"协调好、解决好，把矛盾和纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。
心得二
我是xx年新进入警察系统的一名新民警，每当坐在办公室里，看着墙上挂着的人民警察誓词，我知道我已经成为xxx派出所的一名实习警员了。而作为这样的身份，我时刻提醒自己的责任和使命，庄严的宣誓词，让我为之振奋，我愿意献身于崇高的人民警察事业，为警察事业的发展奋斗终身。
到xxx派出所的这段时间里，我对警察有了一点感触，对警察的工作也有了一些认识。可是，来到这个陌生的环境里，从事陌生的工作，对于我这个刚踏入社会的大学生来说，确实这里所有的一切都很陌生。而局领导与所领导亲切的目光，热情的话语，使我感到了家一样的温暖，逐渐激发了我的工作热情。
在这段时间里，通过与老干警的交谈，让我知道了自己知识的浅薄，这使得我的求知欲膨胀起来。我只有不断的去学习，来满足自己的求知。通过学习，使我认识到警察是国家法律的执行者和维护者，肩负着防范和打击犯罪，保障公民合法权益，维护社会秩序的重任。警察必须按照人民的根本利益和意愿行使权利，应当努力为人民群众和企业的生产安全建设创造一个良好的生产、生活环境，保障人民的切身利益不受侵犯和企业发展壮大的顺利进行。作为一名人民警察，在工作中要说老实话、做老实人、办老实事，要做求真务实，言行一致的人民公仆。
通过学习，使我认识到作为一名人民警察，只有严格、公正、文明的依法履行职责，才能与党和国家同心同德，步调一致。只有精通法律，树立牢固的法制观念，才能提高文明办案的水平，才能自觉的把法律规定的任务落实到职责活动中去，才能真正做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，从而肩负起党和国家及人民赋予的重任，要时刻清醒的认识到，人民警察的一切权力属于人民，要急人民所急，想人民所想，解人民之忧，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨。
每当想起警察所表现出的高素质、高要求、严标准，树立了益羊公安的良好形象，体现了新时期人民警察的特点，我就要向他们学习。在"三个代表" 重要思想的指引下，加强政治业务学习，努力提高自身素质，努力适应新形势下公安工作的要求，做一名新时期合格的人民卫士。
通过这段时间的学习，让我多了一份自信，少了一份胆怯;多了一份从容，少了一份羞涩。在警徽灿烂光环下，让我更加坚信，为祖国的稳定发展、繁荣昌盛提供良好的治安环境。
心得三
社区民警是实施农村和社区警务战略的主体，但由于长时间放松了基础工作或同时承担大量非社区工作等方面的原因，导致一些地方社区民警工作水平不高，成效不好。下面，从社区民警应处理好的"五个关系"着手，谈一些个人对于提高社区民警工作水平的粗浅认识。
一、处理好社区工作与其他警务工作的关系
众所周知，社区民警确实很辛苦，虽然近年来各级公安机关不同程度上采取了为基层民警减负的各种措施，使社区民警相对单一地承担基础工作任务，专业性有所增强，但社区民警专属社区警务工作是绝大多数单位难以办到的。所以，社区民警要正确处理干好社区工作与完成非社区工作任务的关系，正确定位，找好角色，将主要精力用在社区工作上，轻视自己的主业。同时，派出所的领导要科学整合警力，合理部署任务，最大限度地把社区民警从非社区工作任务中解放出来，使社区民警有充分的时间和精力下社区工作，真正解决好社区民警"下不去"的问题。
二、处理好下社区与上平台的关系
随着警务工作信息化的不断深入，各类警务信息平台的应用越来越广泛，使社区民警的工作更加便捷，案头台帐性工作明显减少，查阅相关信息上网可见，工作效率也大幅提高，然而有些社区民警实际下社区工作的时间并不多，警务室"有室无人"现象和社区见警率低的问题依然存在。其主要原因有两个方面。主观上一些社区民警不愿意在闲暇时间投进社区，存在一定的贪享清闲的个人惰性，也不善于合理充分利用时间;客观上作为采集源头信息和承担接处警任务的第一线，社区民警承担了不少平台基础信息的编辑录入、报送维护和各类案事件的处理任务，占用了社区民警的大量时间。对此，广大社区民警应调整工作思路，进一步增强责任心，提高工作积极性和主动性，提高计算机应用操作水平，提高工作效率，并统筹安排时间，将上平台穿插于值班备勤、下完社区回所和日常处理案事件的间隙等时段，切实做到扑下身子沉入社区和抽挤时间登上平台两不误。
三、处理好干工作与打基础的关系
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尤其是在对二级支行二类网点和网点的管控上，出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施：一是建立条线的合规风险防控体系，各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法;二是建立“三条线”的合规防控体系：一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系;第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查，指导、帮促整改的体系，第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善。三是加大对合规风险防控的考核，将责、权、利捆-绑在一起，按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则，实行业务线、管理线“双线”问责，上追两级。四是银企密切配转自 按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要充实稽查检查的人员，为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此，邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。
二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订;对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。
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该局相继开展了讲传统、读经典、唱红歌、看影片、瞻旧址、温誓词、观史展等七项特色教育活动；开展了演讲比赛、“三个想一想”和“鱼水情”大讨论活动，每名民警都撰写了读书笔记和心得体会，使特色教育入脑、入心。通过强化理想信念教育，广大民警“三个至上”、“四个忠于”的信念更加牢固；通过强化群众观念教育，广大民警“依靠群众、走群众路线”的意识进一步巩固；通过强化历史传统教育，广大民警牢记历史使命，立足岗位、建功立业的决心更加坚定。
二、“三访”并进促和谐
陵县公安局将主题教育实践与大走访开门评警活动结合起来，普遍访、经常访、专门访“三访”并进，脚踏实地开展走访活动。
该局认真总结近年来大走访的经验做法，逐步建立了常态机制，持之以恒、常抓不懈，做到在工作中走访、在走访中工作，在服务中走访、在走访中服务，在整改中走访、在走访中整改。针对未破案件受害人、案件当事人、刑释解教人员等走访对象，该局实行专门访、连续访、跟踪访，化怨气为和气，变上访为息访。截至5月底，民警通过实地走访、网络走访、电话走访等形式，已把全县998个村庄全部走访一遍，走访企事业单位482家、群众5043人，收集意见建议1660条，全部立项整改或明确了整改时限和要求。
三、立足服务强实践
陵县公安局还立足服务强实践，积极开展以服务企业、服务群众、帮扶弱势为内容的“两服一帮”活动，有针对性地为他们送资金、送信息、送技术、送关怀，使群众切身感受到“警民一家亲”的温暖。
该局积极开展了警企共建等活动，出台了服务企业发展八项措施，全力为企业提供优质高效服务。今年以来，共为企业消除各类隐患39起，解决生产、经营困难80余件次。同时，户政、出入境、派出所等窗口单位实施前延式、主动式、贵宾式、便捷式、评价式“五式”服务法，把服务触角延伸到村庄、社区和车间、地头，使群众真正感受到了主题教育实践活动带来的实惠。期间，共发放明白纸、宣传单5万余份，举办法制课堂17场次，提供法律咨询200余次。针对走访中发现的失学青少年、留守儿童、鳏寡孤独老等群体，该局还开展了“女警帮扶”、“大手拉小手、警心暖童心”等活动，活动以来，共捐款捐物折合现金达3万余元，为群众办实事、好事398件。
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二、突显主业、构建平安，大力夯实群众安全感
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二、纪检监察求严求廉。城管综合执法担负着城市管理“18 1”的职能，拥有一定的权力，客观上易受各种不正之风的侵袭。因此，本人始终绷紧党风廉政建设这根弦，做到了廉洁自律，以身作则、身体力行、当好表率，同时，还从规范执法行为、规范执法程序、规范执法用语出发，健全了城管系统党风廉政建设目标管理制，制订了《城管综合执法六条禁令》和《城市管理百分制目标管理考核办法》，建立了巡查、执法、监察、考核、奖惩等一套完整、科学、实用、高效的内部监督机制，强化了监督考核，推行了政务公开，强化了作风建设，筑牢了反腐防线。市城管局被市纪委、监察局授予为“20__年度市直机关纪检监察工作先进单位”。
三、综合执法求新求变。紧紧围绕“队伍建设要出新成果、人员素质要有新提高、执法绩效要见新突破、形象塑造要显新变化”的工作目标，一手抓执法业绩、一手抓队伍建设，城市管理综合执法各项工作稳中有升。全年查处各类违法案件13138起，查处违规网吧121起，非法营运“摩的”195起；拆除的违章建筑面积达3200多平方米；取缔占道经营7325起、践踏绿化带1428起、“三乱”违章5467起、车辆乱停放5042起；受理群众投诉举报2200多起，办结率达到97.8；被市委、市政府授予“20__年度创建国家卫生城市先进单位”。
四、治安防控求稳求安。共抓获各类现行治安违法行为29起，现场抓获违法犯罪嫌疑人38名，现场抓获98名“乱贴、乱喷”非法广告的制“癣”者，查处制“癣”案件96起，积极开展“反盗版百日行动”，查获一起非法制售音像制品的窝点，查缴各类不健康和政治性非法出版物20__余册，查缴盗版音像制品和计算机软件制品46900多张（盘），关闭严重违规经营单位2家；责令网吧整改175起，处罚接纳未成年人或超时经营违的章网吧120家，校园周边环境整治工作取得了显著的效果。
